第十一節(jié) 浙江千萬元外貿(mào)詐騙案回眸

騙局驗證的兩個古老原則

眾所周知，隨著進出口經(jīng)營權的進一步放開，大量的國內(nèi)企業(yè)有機會直接參與國際貿(mào)易，而國際貿(mào)易是收益與難度、風險并存的。如何在國際貿(mào)易中把握商機，拓展國際業(yè)務和防范風險呢？

【案情】

2004年3月，杭州市中級人民法院開庭審理了一起“1800萬元人民幣跨國騙局案”。

2002年11月，杭州蕭山某外貿(mào)公司（以下簡稱“蕭山公司”）一位業(yè)務員于某，在與另一位外貿(mào)從業(yè)人員李某聊天時得知，美國客商揚林公司急需一批工藝地毯和掛毯，貨物標的為236萬美元。該業(yè)務員便與揚林公司進行洽談。在洽談過程中，揚林公司表示可先預付30萬美元定金，余款在貨到美國后以付款交單D／P方式支付。雙方就此簽訂了外銷合同。

接著，李某又向該蕭山公司業(yè)務員提供了京美公司能提供地毯和掛毯的貨源信息。經(jīng)過與京美實業(yè)公司總經(jīng)理石某的洽談，蕭山公司與京美公司簽訂了貨物標的為2036萬人民幣的收購合同。該合同規(guī)定：蕭山公司必須在裝貨后5天內(nèi)支付1850萬元人民幣貨款給京美公司。而根據(jù)外銷合同，裝運期為賣方收到定金后7天內(nèi)船運。

同年的11月13日，該蕭山公司收到揚林公司的董事長美籍華人柯?lián)P林從香港匯來的定金30萬美元。在收到這筆定金后的10天內(nèi)，蕭山公司分3次把1800萬人民幣貨款匯入京美公司的賬戶。11月14日，柯?lián)P林委托其建筑師女婿M ARK前來驗貨，經(jīng)過3小時的查驗，最終簽字驗收。

至此，生意似乎進行得十分順利，只要該公司將貨物一倒手，就可以從中賺取近300萬元。而該名業(yè)務員于某本人也有利可圖，因為介紹信息的李某向其承諾，一旦買賣成功，就可以從中提取10萬元的“辛苦費”。為此，就是蕭山公司負責人問她生意是如何招攬進來的時候，她也故意將李某這一關鍵人物疏忽，聲稱是自己在以往業(yè)務中認識的美國客戶。

但在隨后的出口報關中，該批貨物被海關以涉嫌“多報少出”扣壓，因遭稽查而延誤了船期。在海關，該蕭山公司交納200萬元人民幣保證金后，這批貨物又重新報關，改作空運至美國。然而揚林公司卻以蕭山公司違約為由拒絕付款贖單收貨；并于2002年12月中旬，又以蕭山公司違約為由將其告上法庭，要求雙倍返還定金，即60萬美元。京美公司也向法院起訴，要求蕭山公司支付剩余貨款200多萬元。
蕭山公司覺得此事有些蹊蹺，便于2002年12月向警方報案。

接到報案后，蕭山公安分局經(jīng)偵大隊迅速展開調(diào)查工作。警方?jīng)Q定從貨物入手，查找疑點。經(jīng)過對幾家大規(guī)模經(jīng)營地毯商戶的走訪，民警了解到：早在幾年以前，這里的地毯生意相當紅火，真絲地毯價格較高。但自1995年以后，地毯生意一落千丈，地毯價錢也一跌再跌，現(xiàn)在差不多每平方英尺僅為40－50元人民幣，而且還沒人要。這批運往美國的地毯，總價值僅為200萬元人民幣左右。緊接著，警方對匯至京美公司的1800萬元人民幣款項進行查詢，發(fā)現(xiàn)這筆巨款已經(jīng)全部被石某從公司賬戶中取出。其中400多萬元用于償還債務，而剩下的1000多萬元則被用作收購杭州某紡織品公司的土地及房產(chǎn)款。為全面徹底查清石某的情況，警方還對京美公司進行調(diào)查，發(fā)覺這一注冊資金人民幣1000萬元的公司，實在是徒有虛名。該公司是以實物真絲地毯注冊，這批地毯在評估時有107張發(fā)票，總計金額達1053萬元人民幣。但當民警到發(fā)票開出地上海某公司進行核實時，這一假象很快被揭穿，盡管這些發(fā)票是真實的，但均為陰陽發(fā)票，發(fā)票的存根總計金額不到一萬元人民幣。經(jīng)詢問，該公司職員也反映，他們從未經(jīng)營過地毯生意，他們是一家送報、送花的快遞公司。

調(diào)查取證后，警方以京美公司老總石某涉嫌單獨或結伙揚林公司的柯某等人，在簽訂和履行合同過程中欺詐了蕭山公司為由，于2003年3月分別逮捕了石某和柯某等涉案人員。

2004年3月，杭州市中級人民法院開庭審理本案。目前案件仍在進一步審理中。



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