常見的國際貿(mào)易欺詐騙局

這種騙術(shù)一般采取的策略是先以幾筆小單贏得出口商的信任，一旦取得信任便立即提出簽訂大額合同，之后便狠咬一口致人半死，隨后開始人間蒸發(fā)、渺無音信。有些大騙局甚至能夠潛伏1～2年，忍讓數(shù)十筆小額生意，等到出口商已經(jīng)完全沒有了警惕心理，便實(shí)施大額的詐騙計(jì)劃，這種欺詐的隱蔽性很強(qiáng)、識破騙局的難度比較大，因而危害性也很大。

在進(jìn)出口貿(mào)易中，大多數(shù)外商的資信都很好，但也存在一些不法分子從一開始就居心不良，圖謀不軌。他們利用中國中小企業(yè)缺少國外銷售渠道和信息的劣勢，以投資或融資救世主的身份亮相，博得暫時(shí)信任便立即引誘企業(yè)上鉤，速戰(zhàn)速決，企業(yè)入套便立即收網(wǎng)提款脫身，隨即便消失得無影無蹤。

所謂u201c雙重合同u201d，是指中方一些企業(yè)出于獲取違規(guī)利益的目的，與 外方簽訂兩套合同，即一套是正常加工費(fèi)的合同，一套是向海關(guān)辦理 通關(guān)手續(xù)時(shí)壓低、虛報(bào)加工費(fèi)的虛假合同。對于申報(bào)合同涉及的加工費(fèi) 外方正常 付匯，對不足部分外方則通過 地下錢莊或攜帶現(xiàn)金出境、借用雇用社會閑雜人員的名義或以公司職員個人名義，在個人用匯限度內(nèi) 電匯等非正常方式補(bǔ)齊。一旦資金緊張就拒付或拖欠上述的不足部分，此時(shí)中方由于涉嫌協(xié)助虛假報(bào)關(guān)，往往對此類欠款無法正常追索。本來中方企業(yè)是想借此獲得利益，但往往被一些不法外商利用，進(jìn)行欺詐，這些企業(yè)不但沒有獲利，反而陷入外商的圈套，只能自吞苦果。此外， 外方一般利用中國企業(yè)相互間競爭激烈的特點(diǎn)，要求先交加工貨物、后付加工費(fèi)，一步步地拖欠貨款，逐漸套牢中方，或突然給一個大訂單，中方發(fā)貨后外方就杳無音信。此外，個別中小企業(yè)與某些外國公司不簽合同，一旦出現(xiàn)問題，中方往往提不出未正常 付匯的證據(jù)，同時(shí)涉嫌協(xié)同逃漏關(guān)稅，加大了追討貨款的難度。

另外還有一種情況是，進(jìn)口方為了達(dá)到減少 關(guān)稅的目的，要求簽定兩份合同，一份合同的交易金額低于實(shí)際交易金額，用來報(bào)關(guān)，另外一份合同顯示的是真正交易的金額。大多數(shù)情況下，出口商都是抱著與人方便的想法，同意簽定雙重合同，但這樣做卻包含著很多的風(fēng)險(xiǎn)，萬一在貿(mào)易中 進(jìn)口商的情況發(fā)生了變化，惡意拖欠或拒絕付款，出口商所簽定的實(shí)際交易金額的合同是不被法律承認(rèn)的，出口商這時(shí)往往很被動，甚至只能承擔(dān) 損失，自吞苦果。

賣方將 貨物裝上船后，貨物的風(fēng)險(xiǎn)自越過 船舷開始就移轉(zhuǎn)給買方。如果船東是見利忘義之徒，買方很可能面臨一種欺詐u2014u2014船東欺詐。有時(shí)，C.I.F買方會突然收到船東的指示，要求買方支付一筆錢款以供加燃油之用，否則，要將船開到中東將貨賤賣。碰到這種情況，買方左右為難，如果給，怕是個無底洞；如果不給，又怕船東惱羞成怒，真將貨賣掉而血本無歸。更有甚者，一些船東在港裝完貨后，就銷聲匿跡。據(jù)ICC統(tǒng)計(jì)，最高峰時(shí)，一個月中有4船貨在黎巴嫩失蹤。載貨船大都是舊船，貨被賣掉后，船或被拆掉，或被改名。現(xiàn)在，船公司大多是單船公司，破產(chǎn)是沒有任何后顧之憂的。

近年外商利用涉外仲裁行騙的案件呈上升趨勢，但并未引起我國企業(yè)的足夠重視。專家們在分析原因時(shí)認(rèn)為，我們企業(yè)在涉外貿(mào)易中，法律意識談薄，對涉外仲裁機(jī)構(gòu)的公正性及國際仲裁規(guī)則不了解，往往只認(rèn)訂單，在仲裁所在地選擇上抱無所謂態(tài)度。

另外還有一些騙子專門以騙吃騙喝騙樣品為主要目標(biāo)，盡管對企業(yè)來說，經(jīng)濟(jì) 損失并不算太大，但牽扯了不少的精力和時(shí)間，也是一種浪費(fèi)和損失。一個生產(chǎn)車載電視的企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到一個敘利亞的客戶，對方希望能夠寄樣品給他，由于樣品價(jià)值很高，中方企業(yè)讓客戶匯樣板費(fèi)來，外商答應(yīng)了。過了幾天外商傳真一個匯單過來，說打過款了讓馬上寄樣。為了安全起見，中方企業(yè)要查到匯款才寄樣品出去，于是外商急了，發(fā)了一個英文版的網(wǎng)上銀行查款，讓中方企業(yè)到網(wǎng)上查，上網(wǎng)一查，果真對方已打款出來。正當(dāng)中方企業(yè)準(zhǔn)備寄樣品時(shí)，有人提醒中方企業(yè)，說很多網(wǎng)上查詢系統(tǒng)有可能是外商自己做的。于是為慎重起見，中方企業(yè)暫時(shí)沒寄樣品，又過了一個月，查款依然未到，再去打電話給敘利亞客戶，竟然聯(lián)系不上了。此時(shí)，中方企業(yè)才驚覺，對方是想來騙取樣品的。